产品描述
由于**CRS金融账户信息自动交换,中国香港银行开户的门槛越来越高,小编为您提供的**离岸公司在中国香港银行开户方案。并整理在中国香港银行经验信息供参考:
**、中国香港银行,以HSBC银行为例,其较新内部指引称:2016年3月9日起,客户在中国香港汇丰银行开户需要具备以下条件(除之前其他开户条件外) :
1、开户公司的股东或董事需要在内地或海外有一家公司;
2、需要提供:国内公司或海外公司的较近一年度的财务报表;
3、需要提供:国内公司或海外公司较近三个月的。
若客户无法达到以上条件,基本无法在汇丰银行顺利开户。具体其他银行的开户条件及要求也在不断的调整中,有需要办理银行开户的客户请尽快与小编联系了解
*二,HSBC银行内部指引称,将对以下三类账户作审查和筛选 :
1.月交易额度**过1千万港币无审计报告的公司,将直接关闭账户。
2.在5年以上账户无审计报告的;
3.年交易额度过500万港币以上的账户,建议立即做账审计。
符合以上情况,但公司无做账审计,提供不了审计的将会受到银行审查或直接关闭账号。建议客户尽快补上之前的审计做账,确保账户安全,有需要可以及时了解。
*三,请务必做到以下6点 :
1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受国家有任何款项接触;如必须有交易,必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证。
2、公司贸易尽量采取公对公,较好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。
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